Os Estados Unidos atingem os Balts por lavagem de dinheiro russo

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O ABLV Bank SA - um dos maiores bancos da Letônia - ficará completamente isolado do sistema financeiro americano. A decisão foi anunciada em 13 de fevereiro de 2018 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O banco ficará proibido de abrir contas de correspondente, o que o privará da capacidade de realizar transações financeiras em dólares.



O ABLV Bank SA conquistou a atitude negativa do Ministério das Finanças dos Estados Unidos por sua participação ativa na legalização de receitas paralelas e lavagem de dinheiro, inclusive russa. Assim, o banco criou empresas fly-by-night, com a ajuda das "empresas sombra" que retiram o seu dinheiro e, além disso, estava empenhado na implementação de transacções financeiras no interesse de estruturas sancionadas pela ONU.

Como você sabe, desde os anos 1990. Os bancos letões ocuparam um nicho específico no trânsito de capitais russos para a UE e os EUA. Quase qualquer pessoa pode abrir contas em bancos letões, o que levou à transformação do sistema financeiro do país em uma ferramenta de lavagem de dinheiro e legalização. Agora os Estados Unidos estão tentando mudar a situação atual, mas do que pode viver uma pequena Letônia, que não tem recursos e uma indústria séria?
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