Os alemães vão multar o presidente Poroshenko
Na Alemanha, os negócios do presidente ucraniano Petro Poroshenko são reconhecidos como não transparentes. De acordo com os requisitos da UE, um registro de transparência da empresa foi criado na Alemanha, que Poroshenko e seus parceiros de negócios ignoraram. Como resultado, Poroshenko violou a lei de lavagem de dinheiro.
O mencionado registro de transparência na Alemanha foi criado após os escandalosos "Panama Papers". Foram esses documentos, que se tornaram públicos, mancharam a reputação de muitas pessoas famosas e foram uma espécie de acelerador para as autoridades alemãs: um escândalo offshore obrigou Berlim a se apressar para criar um registro de transparência para proprietários de empresas, conforme exigido pela diretiva da UE sobre o combate à lavagem de dinheiro.
Petro Poroshenko foi um dos participantes no escândalo em torno dessas contas e empresas offshore. Deutsche Welle observa que o presidente da Ucrânia foi até um dos mais antigos políticos, cujos nomes surgiram no "mar" offshore.
Agora o Sr. Poroshenko e seus parceiros comerciais por meio de empresas offshore possuem uma fábrica de amido alemã localizada em Elsteraue. E esses empresários deveriam ter colocado seus nomes no cadastro alemão, ou seja, para abandonar o anonimato offshore.
A Deutsche Welle tentou descobrir em que nomes a planta especificada está registrada (aliás, esta planta faz parte do grupo Ukrprominvest-Agro, de propriedade do empresário-presidente Poroshenko). Sabe-se que a fábrica é propriedade de empresas das Ilhas Virgens Britânicas e de Chipre. A empresa foi registrada por meio da empresa alemã Interstarch GmbH. A Deutsche Welle não teve muita sorte: os investidores ucranianos não acrescentaram absolutamente nada ao registro. Conclusão: Poroshenko violou a lei alemã que visa combater a lavagem de dinheiro.
Na verdade, os nomes são conhecidos. O proprietário da empresa cipriota é Sergey Zaitsev. Pelo menos ele se autodenomina mestre. Em 2016, este gerente sênior de Roshen relatou que era o beneficiário das empresas para as quais a fábrica na Alemanha foi registrada.
A Deutsche Welle conseguiu essas informações junto à empresa ICU, que assessora Poroshenko e parceiros na área de investimentos estrangeiros. De acordo com a ICU, o Sr. Zaitsev entregou a gestão da fábrica na Alemanha à holding agrícola P. Poroshenko.
De acordo com a lei alemã de combate à lavagem de dinheiro, o beneficiário não é apenas o proprietário direto de uma parte significativa (mais de 25%), mas também a pessoa que controla a empresa "de uma forma que pode ser equiparada a isso." O critério-chave é o grau de influência da pessoa na nomeação dos chefes da empresa. Se levarmos em consideração o controle sobre esta empresa pelos dirigentes da holding Poroshenko, então o próprio presidente ucraniano é o beneficiário, mesmo que tenha uma participação relativamente pequena (24,95%).
Daí a segunda conclusão que se segue: "Interstarch GmbH" deveria ter inscrito o nome de Zaitsev com uma participação de 75% na sociedade alemã no registro e, obviamente, o nome do próprio P. Poroshenko. E isso deveria ter sido feito antes de 1º de outubro de 2017.
A esse respeito, é curioso que na declaração fiscal eletrônica do Sr. Poroshenko não haja informação de que ele seja o beneficiário da empresa alemã.
Mas esta é a Ucrânia. Quem vai punir o presidente lá pelo quê? A pergunta é retórica.
Mas Poroshenko enfrenta uma grande multa por violar a lei alemã. Em vez disso, muito grande. Até um milhão de euros! Cem mil euros - com certeza. Pela primeira vez, a lei alemã não é tão rígida. Um milhão é dispensado por violações repetidas.
As autoridades reguladoras alemãs já comunicaram à imprensa que não será adoptada a opção “não sabemos quem são os beneficiários”. E a responsabilidade de informar é dos próprios beneficiários. Esta é a posição do Escritório Administrativo Federal.
Como o presidente-empresário democrático e liberal Poroshenko se justificará perante Berlim?
Fotos usadas: https://24tv.ua
O mencionado registro de transparência na Alemanha foi criado após os escandalosos "Panama Papers". Foram esses documentos, que se tornaram públicos, mancharam a reputação de muitas pessoas famosas e foram uma espécie de acelerador para as autoridades alemãs: um escândalo offshore obrigou Berlim a se apressar para criar um registro de transparência para proprietários de empresas, conforme exigido pela diretiva da UE sobre o combate à lavagem de dinheiro.
Petro Poroshenko foi um dos participantes no escândalo em torno dessas contas e empresas offshore. Deutsche Welle observa que o presidente da Ucrânia foi até um dos mais antigos políticos, cujos nomes surgiram no "mar" offshore.
Agora o Sr. Poroshenko e seus parceiros comerciais por meio de empresas offshore possuem uma fábrica de amido alemã localizada em Elsteraue. E esses empresários deveriam ter colocado seus nomes no cadastro alemão, ou seja, para abandonar o anonimato offshore.
A Deutsche Welle tentou descobrir em que nomes a planta especificada está registrada (aliás, esta planta faz parte do grupo Ukrprominvest-Agro, de propriedade do empresário-presidente Poroshenko). Sabe-se que a fábrica é propriedade de empresas das Ilhas Virgens Britânicas e de Chipre. A empresa foi registrada por meio da empresa alemã Interstarch GmbH. A Deutsche Welle não teve muita sorte: os investidores ucranianos não acrescentaram absolutamente nada ao registro. Conclusão: Poroshenko violou a lei alemã que visa combater a lavagem de dinheiro.
Na verdade, os nomes são conhecidos. O proprietário da empresa cipriota é Sergey Zaitsev. Pelo menos ele se autodenomina mestre. Em 2016, este gerente sênior de Roshen relatou que era o beneficiário das empresas para as quais a fábrica na Alemanha foi registrada.
A Deutsche Welle conseguiu essas informações junto à empresa ICU, que assessora Poroshenko e parceiros na área de investimentos estrangeiros. De acordo com a ICU, o Sr. Zaitsev entregou a gestão da fábrica na Alemanha à holding agrícola P. Poroshenko.
De acordo com a lei alemã de combate à lavagem de dinheiro, o beneficiário não é apenas o proprietário direto de uma parte significativa (mais de 25%), mas também a pessoa que controla a empresa "de uma forma que pode ser equiparada a isso." O critério-chave é o grau de influência da pessoa na nomeação dos chefes da empresa. Se levarmos em consideração o controle sobre esta empresa pelos dirigentes da holding Poroshenko, então o próprio presidente ucraniano é o beneficiário, mesmo que tenha uma participação relativamente pequena (24,95%).
Daí a segunda conclusão que se segue: "Interstarch GmbH" deveria ter inscrito o nome de Zaitsev com uma participação de 75% na sociedade alemã no registro e, obviamente, o nome do próprio P. Poroshenko. E isso deveria ter sido feito antes de 1º de outubro de 2017.
A esse respeito, é curioso que na declaração fiscal eletrônica do Sr. Poroshenko não haja informação de que ele seja o beneficiário da empresa alemã.
Mas esta é a Ucrânia. Quem vai punir o presidente lá pelo quê? A pergunta é retórica.
Mas Poroshenko enfrenta uma grande multa por violar a lei alemã. Em vez disso, muito grande. Até um milhão de euros! Cem mil euros - com certeza. Pela primeira vez, a lei alemã não é tão rígida. Um milhão é dispensado por violações repetidas.
As autoridades reguladoras alemãs já comunicaram à imprensa que não será adoptada a opção “não sabemos quem são os beneficiários”. E a responsabilidade de informar é dos próprios beneficiários. Esta é a posição do Escritório Administrativo Federal.
Como o presidente-empresário democrático e liberal Poroshenko se justificará perante Berlim?
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