Você terá que contabilizar a transferência de 100 mil rublos?
Transferências de grandes somas de dinheiro e transações com fundos contribuídos por assinantes para serviços de comunicação em um futuro próximo podem se tornar um objeto de atenção especial do estado.
Um grupo de deputados da Duma, chefiado pelo chefe do comitê do mercado financeiro Anatoly Aksakov, desenvolveu um projeto de lei segundo o qual as transferências de dinheiro no valor de 100 mil rublos e mais serão controladas e as contribuições do assinante para serviços de comunicação no valor de 50 mil rublos ou mais.
No caso dos serviços de comunicação, uma exceção pode ser feita para os casos em que um montante igual a 50 mil rublos ou mais será pago como pagamento por serviços já prestados ou reembolso de dívida.
Estas medidas, segundo os iniciadores da lei, vão ajudar a combater eficazmente a legalização (branqueamento) dos produtos do crime, bem como o financiamento do terrorismo.
Resumindo, podemos dizer que a adoção de tal medida é plenamente justificada tanto pelas ameaças terroristas hoje existentes como pelos esquemas de lavagem de produtos do crime.
O principal em qualquer lei é sua eficácia. Mas, para entender se uma lei é eficaz ou não, você deve primeiro aceitá-la. E a eficiência sempre pode ser ajustada no futuro.
Um grupo de deputados da Duma, chefiado pelo chefe do comitê do mercado financeiro Anatoly Aksakov, desenvolveu um projeto de lei segundo o qual as transferências de dinheiro no valor de 100 mil rublos e mais serão controladas e as contribuições do assinante para serviços de comunicação no valor de 50 mil rublos ou mais.
No caso dos serviços de comunicação, uma exceção pode ser feita para os casos em que um montante igual a 50 mil rublos ou mais será pago como pagamento por serviços já prestados ou reembolso de dívida.
Estas medidas, segundo os iniciadores da lei, vão ajudar a combater eficazmente a legalização (branqueamento) dos produtos do crime, bem como o financiamento do terrorismo.
Resumindo, podemos dizer que a adoção de tal medida é plenamente justificada tanto pelas ameaças terroristas hoje existentes como pelos esquemas de lavagem de produtos do crime.
O principal em qualquer lei é sua eficácia. Mas, para entender se uma lei é eficaz ou não, você deve primeiro aceitá-la. E a eficiência sempre pode ser ajustada no futuro.
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