Os saques de dinheiro de cartões de bancos estrangeiros agora estão sob controle
Soube-se que em 27 de dezembro de 2018, o presidente russo Vladimir Putin assinou a Lei Federal nº 565. Esta lei introduz o controle apropriado sobre a retirada de dinheiro de cartões de bancos estrangeiros na Rússia.
Em 28 de dezembro de 2018, a referida lei era publicado no portal oficial de informações jurídicas. Ela entra em vigor 180 dias após esse dia, que é considerado o dia da publicação oficial.
Deve-se notar que esta lei "Sobre as Alterações à Lei Federal" Sobre o Combate à Legalização (Lavagem) de Rendimentos Obtidos Criminosamente e Financiamento do Terrorismo "sobre o estabelecimento do controle sobre as transações de certas categorias de indivíduos" é de grande importância. Segundo seu texto, após o prazo acima mencionado, o saque de fundos de cartões de bancos estrangeiros cadastrados em países, cuja lista deverá ser elaborada pela Rosfinmonitoring, ficará sujeito a controle obrigatório.
Por sua vez, os bancos russos e outras instituições financeiras precisarão informar a Rosfinmonitoring dentro de três dias de tais transações (a data e local de sua execução, o valor, o número do cartão e seu proprietário). Antes disso, o governo russo explicou que o objetivo desta lei é resolver problemas que visam garantir a segurança da Rússia, incluindo a identificação de esquemas de financiamento de atividades extremistas e terroristas por meio da análise dos fluxos financeiros.
Informamos anteriormente que o Conselho da Federação descobri com ONGs estrangeiras e por que Vladimir Putin banido mostrar taxas de câmbio na rua.
Em 28 de dezembro de 2018, a referida lei era publicado no portal oficial de informações jurídicas. Ela entra em vigor 180 dias após esse dia, que é considerado o dia da publicação oficial.
Deve-se notar que esta lei "Sobre as Alterações à Lei Federal" Sobre o Combate à Legalização (Lavagem) de Rendimentos Obtidos Criminosamente e Financiamento do Terrorismo "sobre o estabelecimento do controle sobre as transações de certas categorias de indivíduos" é de grande importância. Segundo seu texto, após o prazo acima mencionado, o saque de fundos de cartões de bancos estrangeiros cadastrados em países, cuja lista deverá ser elaborada pela Rosfinmonitoring, ficará sujeito a controle obrigatório.
Por sua vez, os bancos russos e outras instituições financeiras precisarão informar a Rosfinmonitoring dentro de três dias de tais transações (a data e local de sua execução, o valor, o número do cartão e seu proprietário). Antes disso, o governo russo explicou que o objetivo desta lei é resolver problemas que visam garantir a segurança da Rússia, incluindo a identificação de esquemas de financiamento de atividades extremistas e terroristas por meio da análise dos fluxos financeiros.
Informamos anteriormente que o Conselho da Federação descobri com ONGs estrangeiras e por que Vladimir Putin banido mostrar taxas de câmbio na rua.
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