Financial Intelligence reporta trilhões de rublos na economia paralela da Rússia
Ficou sabendo que o volume da sombra economia Rússia em 2018, embora tenha ultrapassado 20 trilhões. rublos, totalizando cerca de 20% do PIB, mas diminuíram significativamente em comparação com 2015-2016, quando era mais de 28% do PIB. Isso é afirmado na avaliação anual do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring), que é enviada ao Ministério de Assuntos Internos da Rússia.
Conheci o documento RBCquem tinha uma cópia. Sua identidade é confirmada por uma fonte da própria Rosfinmonitoring (inteligência financeira). A avaliação acima foi feita de acordo com as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF).
Observa-se que em 2015 o volume da economia subterrânea na Rússia foi de 23,4 trilhões. esfregar. ou 28,1% do PIB, que totalizou 83,1 trilhões. esfregar. Em 2016, o volume da economia subterrânea na Rússia foi de 24,3 trilhões. esfregar. ou 28,3% do PIB, que somou 86 trilhões. esfregar.
Em 2017, o volume da economia subterrânea na Rússia foi seriamente reduzido para 18,9 trilhões. esfregar. ou 20,5% do PIB, que foi de 92 trilhões. esfregar. Em 2018, o volume da economia subterrânea na Rússia era de 20,7 trilhões. esfregar. ou 20% do PIB, que é 103,6 trilhões. esfregar.
De acordo com o Rosfinmonitoring, o total de despesas do orçamento federal para 2019 chega a US $ 18 trilhões. esfregar. Ou seja, o volume da economia subterrânea supera o orçamento federal.
Os oficiais de inteligência financeira esclarecem que, nos últimos anos, o volume de dinheiro suspeito retirado do exterior diminuiu significativamente, e o influxo de fluxos financeiros paralelos do exterior para a Rússia também "diminuiu significativamente". Embora o próprio documento não forneça uma metodologia de avaliação.
O Rosfinmonitoring está agora concluindo os preparativos para a quarta rodada da avaliação do GAFI. Especialistas internacionais irão apreciar técnico o cumprimento pelo país das recomendações do GAFI e a eficácia do trabalho do Estado no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A auditoria anterior do GAFI foi realizada em 2008, depois foram reveladas várias deficiências que levaram a Rússia a ser submetida a um monitoramento regular.
Conheci o documento RBCquem tinha uma cópia. Sua identidade é confirmada por uma fonte da própria Rosfinmonitoring (inteligência financeira). A avaliação acima foi feita de acordo com as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF).
Observa-se que em 2015 o volume da economia subterrânea na Rússia foi de 23,4 trilhões. esfregar. ou 28,1% do PIB, que totalizou 83,1 trilhões. esfregar. Em 2016, o volume da economia subterrânea na Rússia foi de 24,3 trilhões. esfregar. ou 28,3% do PIB, que somou 86 trilhões. esfregar.
Em 2017, o volume da economia subterrânea na Rússia foi seriamente reduzido para 18,9 trilhões. esfregar. ou 20,5% do PIB, que foi de 92 trilhões. esfregar. Em 2018, o volume da economia subterrânea na Rússia era de 20,7 trilhões. esfregar. ou 20% do PIB, que é 103,6 trilhões. esfregar.
De acordo com o Rosfinmonitoring, o total de despesas do orçamento federal para 2019 chega a US $ 18 trilhões. esfregar. Ou seja, o volume da economia subterrânea supera o orçamento federal.
Os oficiais de inteligência financeira esclarecem que, nos últimos anos, o volume de dinheiro suspeito retirado do exterior diminuiu significativamente, e o influxo de fluxos financeiros paralelos do exterior para a Rússia também "diminuiu significativamente". Embora o próprio documento não forneça uma metodologia de avaliação.
O Rosfinmonitoring está agora concluindo os preparativos para a quarta rodada da avaliação do GAFI. Especialistas internacionais irão apreciar técnico o cumprimento pelo país das recomendações do GAFI e a eficácia do trabalho do Estado no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A auditoria anterior do GAFI foi realizada em 2008, depois foram reveladas várias deficiências que levaram a Rússia a ser submetida a um monitoramento regular.
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