Um caso foi iniciado contra a maior concessionária de automóveis da Rússia
O Comitê de Investigação da Federação Russa abriu um processo criminal contra o fundador do grupo de empresas Rolf, Sergei Petrov. A mensagem foi feita pela representante oficial do CI da Rússia Svetlana Petrenko.
Rolf é o maior revendedor de automóveis da Rússia, vendendo carros de marcas estrangeiras famosas.
Sergei Petrov é acusado de fraude cambial em grande escala. Nesse caso, também aparecem outros gerentes dessa estrutura comercial.
Um grupo de suspeitos estava envolvido em transferências para o exterior de grandes somas de dinheiro em moeda estrangeira usando documentos falsos. A fraude foi realizada sob o pretexto de uma transação fictícia. Para isso, a legislação russa prevê pena de prisão até 10 anos e uma multa financeira significativa.
Os suspeitos, por meio de um banco de Moscou de propriedade de Petrov, transferiram quatro bilhões de rublos da conta da empresa Rolf para a conta da empresa cipriota Panabel Limited. Como as duas empresas pertencem a Sergei Petrov, essa operação pode ser considerada uma retirada banal dos recursos da empresa no exterior.
Agora, o Comitê de Investigação da Federação Russa está conduzindo buscas nos escritórios de "Rolf" em Moscou e São Petersburgo, bem como no local de residência dos réus no caso. Os interrogatórios dos funcionários da empresa estão em andamento. O próprio Sergei Petrov está no exterior e, aparentemente, não tem planos de retornar à Rússia em um futuro próximo.
Rolf é o maior revendedor de automóveis da Rússia, vendendo carros de marcas estrangeiras famosas.
Sergei Petrov é acusado de fraude cambial em grande escala. Nesse caso, também aparecem outros gerentes dessa estrutura comercial.
Um grupo de suspeitos estava envolvido em transferências para o exterior de grandes somas de dinheiro em moeda estrangeira usando documentos falsos. A fraude foi realizada sob o pretexto de uma transação fictícia. Para isso, a legislação russa prevê pena de prisão até 10 anos e uma multa financeira significativa.
Os suspeitos, por meio de um banco de Moscou de propriedade de Petrov, transferiram quatro bilhões de rublos da conta da empresa Rolf para a conta da empresa cipriota Panabel Limited. Como as duas empresas pertencem a Sergei Petrov, essa operação pode ser considerada uma retirada banal dos recursos da empresa no exterior.
Agora, o Comitê de Investigação da Federação Russa está conduzindo buscas nos escritórios de "Rolf" em Moscou e São Petersburgo, bem como no local de residência dos réus no caso. Os interrogatórios dos funcionários da empresa estão em andamento. O próprio Sergei Petrov está no exterior e, aparentemente, não tem planos de retornar à Rússia em um futuro próximo.
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